Un reșițean și trei americani s-au îmbogățit pe seama „idioților“, înșelându-i cu 722 de milioane de dolari!

Un caz răsunător de înșelăciune pe internet, având la bază o afacere piramidală, gen Caritas-ul lui Stoica de la Cluj din anii 90, îl are în prim plan pe reșițeanul Silviu Cătălin Balaci, în vârstă de 34 de ani, care locuiește în Germania. Spre deosebire de Caritas-ul  românesc, afacerea lui Balaci cu criptomonede (bani digitali folosiți doar în mediul online, n.r.) a fost una extinsă la nivel planetar. Împreună cu alți patru complici, dintre care americanii: Matthew Brent Goettsche, 37 de ani, și Jobadiah Sinclair Weeks, 38 de ani, ambii din statul Colorado; Joseph Frank Abel, 49 de ani, din California, a reușit să păcălească mii de jucători virali cu incredibila sumă de 722 de milioane de dolari.

Potrivit cunoscutului ziarist Adrian Mogoș, de la News Romania, Balaci trecea drept un afacerist de succes, cu două firme înființate la doar 19 ani se numără printre cei care au înființat BitClub Network, o schemă de investiții cu criptomonede care a funcționat din aprilie 2014 până în decembrie 2019.

News Romania mai arată că, politica de promovare a firmei a fost una agresivă în plan internațional, spunându-se despre ea că era „cea mai transparentă companie din istoria lumii” și „prea mare pentru a eșua”, De fapt era vorba de o schemă financiară de tip piramidal, așa cum a fost Caritasul de la Cluj.

Cei cinci afaceriști aveau de gând să  să vândă acțiuni ale BitClub Networks, deși aceasta nu era înregistrată la Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare – U.S. Securities and Exchange Commission și tranzacțiile ar fi fost ilegale.

În discuțiile înregistrate de anchetatori,  afaceriștii aceștia râdeau de naivii investitori pe care îi numeau „oi” și „idioți”.

În 2018, un tânăr jucător African, din Zambia, a realizat că BitClub Network este o schemă piramidală, iar din acel moment au intrat pe fir oamenii legii. Silviu Cătălin Balaci, arestat în Germania, așteaptă să decizia justiției din această țară, dacă va fi sau nu extrădat în SUA unde va fi judecat alături de complicii săi, și ei arestați, în data de 10 decembrie a.c..

Pedeapsa în astfel de cazuri este de 20 de ani de închisoare.